СЕМИНАР „ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ В ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”
Във връзка с проявения интерес Българска стопанска камара и Държавна агенция „Национална сигурност" имат удоволствието да Ви поканят на семинар "Застрахователите в превенцията на изпирането на пари", който ще се проведе на 7 юни, вторник, от 13:30 до 17:30 ч. в БСК, ул. „Алабин" 16-20, София.
Лектори от Дирекция „Финансово разузнаване" при ДАНС ще запознаят участниците с основните аспекти на ЗМИП и ЗМФТ:
- Законодателна база и нормативна уредба;
- Мерки срещу изпирането на пари - на всяка мярка ще бъде отделено специално внимание и ще се даде възможност за дискусия;
- Вътрешни правила по ЗМИП;
- Критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти;
- Опростени мерки за идентифициране;
- Разширени мерки за проверка на идентификацията.
Бихме искали да помолим участниците, които имат специфични въпроси, да ги напишат в съответната графа при попълване на публикуваната по-долу регистрационна бланка.
С оглед оптимален ефект броят участници е ограничен.
Регистрации за участие се приемат до 3 юни, петък, или до изчерпване на местата.
Таксата за участие е 120 лв. с включен ДДС, вкл. материали и кафе-пауза. Таксата се заплаща в срок до 6 юни, понеделник, след наше потвърждение на регистрацията.
За информация и записване: Теодора Сотирова, Експерт „Международно икономическо сътрудничество", тел. 02/932 0934, факс 02/ 987 2604, e-mail: ierc2@bia-bg.com, www.ierc.bia-bg.com