Писмо до министър-председателя с предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари
Добави мнение

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

С приетия с ПМС № 357 от 31.12.2018 г. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) се въвежда неследваща се нова административна и финансова тежест за бизнеса – предвиденото в чл. 38 и в Приложение № 3 изискване за нотариална заверка на подписа при заявяване на подлежащите на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ данни по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.

Нотариална заверка на подписа при подаване на декларация относно действителния собственик по чл. 63, ал. 4 ЗМИП, уредена в чл. 38 ППЗМИП (и в Приложение № 3 към ППЗМИП), няма да доведе до повече сигурност в търговския оборот или до по-голяма правна тежест на документа, предвид което същото може да бъде заменено с обикновена писмена форма.

В чл. 63 от ЗМИП се урежда вписването по партидите в Търговския регистър на действителните собственици от страна на юридическите лица, като се определя, че формата и съдържанието на декларацията за това ще бъдат регламентирани в правилника за прилагане на закона. Това е направено с чл. 38 от проекта на ППЗМИП и Приложение № 3 към него. По повод формата в чл. 38 от ППЗМИП се поставя изискване за нотариална заверка на подпис на декларацията, а в Приложение № 3 изрично се посочва, че „Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!". Така посочената декларация следва да се подпише от представляващите юридическите лица (управители, изпълнителни директори, прокуристи), които извършват вписвания по партидите на съответните дружества в Търговския регистър по строго определен от закона ред. В тази връзка при вписването на един изпълнителен директор същият предоставя нотариално заверен образец на подписа си, като така удостоверява начина, по който ще полага същия, действайки в това си качество. Наред с това при промяна на обстоятелства по партидите на дружествата изпълнителният директор подава декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства. Така не подлежи на съмнение, че предоставената от представляващите и управляващи декларация за действителен собственик, е подписана именно от тези лица (каквото по същността си обстоятелство би удостоверило нотариалната заверка на подписа на документ). Теоретично съществува възможност това изискване да бъде заобиколено, в който случай обаче съответното лице би носило наказателна отговорност по чл. 313 от НК. Предвид това, според нас нотариалното заверяване на подписа на декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП няма да даде повече сигурност в търговския оборот, а само ще утежни, забави и оскъпи процедурата по обявяване на действителните собственици в Търговския регистър.

            Във връзка с гореизложеното предлагаме в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г.), с ново ПМС да се изменят:

  • Чл. 38 от Правилника като се заличат думите „с нотариална заверка на подписа“

и

  • В Приложение № 3 към чл. 38 от същия правилник - Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, като се заличи изречение последно: „Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!“

С УВАЖЕНИЕ,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, 
Председател на УС на БТПП
и председател на АОБР за 2019 г.,